Tizennégy, többségében szír állampolgárt vettek őrizetbe az olasz terrorizmusellenes hatóságok azzal a gyanúval, hogy a szíriai an-Nuszra Front nevű iszlamista szervezetet finanszírozták európai országokból érkező "adományokból". Az eddigi hírek szerint a két elfogott terrorista sejthez a pénzátutalás Olaszország mellett Svédországból, Törökországból és Magyarországról is érkezett.

Az olasz terrorellenes szervezetek közlése szerint a Foreign Fighters (Külföldi harcosok) nevű olaszországi rendőri akcióval európai dzsihadista szervezetet számoltak fel, amely az illegális bevándorlásból szerezte bevételét, majd ezt európai országokból Törökországon és Libanonon keresztül a szíriai terrorista szervezetnek továbbította. 

A pénzt a többi között olaszországi, svédországi, németországi, dániai, hollandiai, ausztriai, magyarországi átutalási-szolgáltatási irodákon keresztül, vagy az úgynevezett Hawala-rendszerrel, vagyis bizalmi, földalatti utalással juttatták célba. Csak Olaszországból 2 millió eurót utaltak át fegyvervásárlásra.

A szervezet kulcsemberei között nevezték meg a szíriai Daadve Anvárt, más nevén Abu Murádot, aki a szardíniai Olbiában van bejelentve, de a svédországi Norrköpingban élt. Az olasz hatóságok által közölt információk szerint a szervezet másik jelentős csoportját a szintén szíriai Sdid fivérpár és Bazzka Szalmo, más nevén Abu Mahmúd vezette, akik a 2015-ös balkáni-migráció idején jelentős bevételt szereztek a Magyarországra érkezők más EU-tagállamokba továbbszállításával. 

Olaszországban nyilvántartott járművekkel, Olaszországban és Ausztriában toborzott sofőrökkel vitték tovább Magyarországról a bevándorlókat, és az ezért kapott összegeket a terrorszervezetnek utalták át. Maguknak változó hányadot tartottak meg, amely elérhette a négy százalékot is. Az olasz hatóságok vizsgálata is 2015-ben indult, amikor felfigyeltek a Szíria irányába átutalt összegek növekedésére. A szervezet tagjait lehallgatták. Az őrizetbe vettek interneten videó-felvételekkel éltették az an-Nusztrát.

Az őrizetbe vett férfiak két külön csoportban tevékenykedtek Olaszország területén.

Tíz szíriait pénzmosás gyanújával az észak-olaszországi Brescia városában a helyi pénzügyőrség szervezett bűnözés elleni egysége vette őrizetbe. A hatóságok által dzsihadistának nevezett csoport Olaszországban és más országokban működtetett pénzutalási szolgáltatásokon keresztül finanszírozta az an-Nuszra Frontként is ismert szíriai iszlamista szervezetet, amely az al-Kaidához kötődik. Az olasz hatóságok által közölt első információk szerint pénzátutalás Svédországból, Magyarországról és Törökországból is történt.

További három szíriait és egy marokkóit a szardíniai Sassariban vett őrizetbe az olasz rendőrség terrorizmus elleni egysége.

A két (észak és dél olaszországi) terrorista sejt egymástól függetlenül finanszírozta a terrorista szervezet nemzetközi működését és a szíriai háborús költségeket egyaránt.

A két olasz hatósági vizsgálat is kezdetben párhuzamosan folyt a mostani közös fellépésig, amelyet már az olasz országos terrorizmusellenes ügyészség irányított. Húsz házkutatást tartottak Lombardiában, Szardínián, valamint Veneto és Emilia-Romagna tartományban.

Szardínia szigetén 2015-ben is felszámoltak egy dzsihadista sejtet, amely szintén az al-Kaidához közeli terrorista szervezetet finanszírozta. Akkor 18 személyt tartóztattak le, köztük a pakisztáni Pesavarban 2009-ben elkövetett pokolgépes merénylet végrehajtóit, amelyben több mint százan vesztették életüket.

Az olasz hatóságok adatai szerint Szardínia régóta dzsihadista fellegvárnak számít: az olaszországi börtönökben fogva tartott dzsihadista terroristák fele szardíniai börtönökben van, ahol magas a szélsőséges nézetek terjedésének veszélye.