Ugrás a tartalomhoz
" Mi vagyunk Soros ellenzéke”
#ez történik
#Orbán Viktor
#belföld
#bevándorlás
#Soros György
#külföld
#fehér férfi
#demográfia
#sport
#Brüsszel
#vélemény
#tudomány
#terrorizmus
#egyetemimetoo

Több milliárd eurós pénzmosásra használta egy bûnszervezet a Swedbankot

Forisek Ádám

2019.04.06. 18:48

Pénzmosásra használta egy bûnszervezet a Swedbankot, aminek következtében a bank vezérigazgatóját kirúgták az elnökségbõl.

Egy, a V4NA által szemlézett nyomozati anyag alapján a Swedbankban egy bűnszervezet tagjai mostak tisztára pénzeket, akik 2007-ben körülbelül 230 milliárd eurót tulajdonítottak el az orosz államkasszából.

A több milliárd eurós gyanús pénzmozgásról egy bizonyos Bill Browder bűnügyi jelentésében esik szó, amelyet a svéd hatóságoknak nyújtott be. Õ korábban egy befektetési alap vezetője volt Moszkvában, ám 2005-ben nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva kiutasították Oroszországból, cégénél pedig több rendőrségi razziát tartottak. A nyomozás végén kiderült, hogy egy bűnszervezet végül elsikkasztotta azt a 230 milliárd euró nyereségadót, amit a cég befizetett.

Idén februárban pedig fény derült arra, hogy a sikkasztásból származó pénz nagy része, mintegy 200 milliárd euró a Swedbanknál landolt, a bűnszervezet gyakorlatilag az elmúlt évtizedben a svéd bankot használta az ellopott pénz tisztára mosására.

A Swedbank értesült a gyanús pénzmozgásokról, ezt a bank vezérigazgatója, Birgitte Bonnesen is megerősítette. A pénz mennyiségét és az utalások körülményeit azonban nem hozta nyilvánosságra. Ezután a bank megbízta a svéd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, hogy vizsgálja ki az ügyet. Eközben az amerikai hatóság is elkezdett nyomozni, az Egyesült Államok pedig a stockholmi tőzsdén leállította a kereskedelmet a Swedbank részvényeseivel.

A botrány egyre nagyobb lett, ezért a Swedbank vezérigazgatóját, Bonnesent múlt csütörtökön kirúgták az elnökségből.

A bank ráadásul több helyről is gyanús körülmények között kapott pénzt, így a Danske Bankból is 12,6 millió eurót, a litván Ukio bankból pedig további 91 millió eurót.

Browder számos gyanúsítottat is megnevezett, akik a pénzmozgások kedvezményezettjei voltak, például a Virgin-szigeteki székhelyű Rickham Worldwide Vállalatot. Ez a vállalat öt különböző, bizonyítottan illegális tevékenységgel kapcsolatba hozható bankszámláról utalt pénzt a Swedbankos számlájára.

Browder március 4-én kereste meg a svéd hatóságokat jelentésével, de a gazdasági rendőrég akkor úgy döntött, nem kezdeményez vizsgálatot. 

Kérdés, hogy a bank miért nem reagált hamarabb a helyzetre. Mindenesetre a jelenlegi botrány következtében több vizsgálat is folyik a Swedbank ellen, az amerikai bankfelügyelet pedig óriási bírságokat is kilátásba helyezett.

 

OLVASTAD MÁR?

KOMMENTEK BETÖLTÉSE

Tőkés László: A forradalmat nem tekintjük befejezettnek!

Tőkés László szerint a temesvári forradalmat nem lehet befejezettnek tekinteni, azt békésen és állhatatosan tovább kell folytatni.

Fidesz: mikor zárják ki a Párbeszéd frakcióból a zaklatásokon viccelődő Burányt?

Mikor zárja ki Szabó Tímea frakcióvezető, a nők elleni zaklatáson viccelődő Burány Sándort a Párbeszéd képviselőcsoportjából? – tette fel a kérdést a fideszes Czunyiné Bertalan Judit szombati sajtótájékoztatóján.

Orbán Viktor a temesvári forradalomról tett közzé videót

Orbán Viktor a temesvári forradalomról tett közzé videót

A 30 évvel ezelőtt Temesváron kitört forradalomról tett közzé egy rövid videót a miniszterelnök.

Lehet víz a Marson, a felszín közelében

Akár már néhány centiméter mélyen is lehet víz a Marson – derült ki a Geophysical Research Letters című szaklapban bemutatott tanulmányból

Elkezdődött az idei Gyermekkarácsony az Országházban

Ma kezdődött az Országházi Gyermekkarácsony, amelyre az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) közös szervezésében. Mintegy nyolcszáz, nehéz anyagi körülmények között élő általános iskolás gyermeket hívtak meg Magyarországról és határon túli, magyarok lakta településekről.

MÉG TÖBBET SZERETNÉK
A 888.hu a kényelmesebb böngészés érdekében cookie-kat használ. Részletes leírás ELFOGADOM
Vissza az oldal tetejére